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fun88乐天使备用:海尔之家股份有限公司关于重大资产购买及相关业务目标资产转让的通知


(2) H股发行及现金支付

5.上市公司已对该业务履行相关信息披露义务,符合相关执法、法律和《上交所上市规则》的要求。相关实际情况与之前披露的信息除了本业务执行过程中文字描述的情况外,并无差异;

特此宣布。

(三)处置目标公司债权债务的处罚

(a)资产转让

8.与本业务相关后续事项合规无重大障碍;在各方认真履行业务文件中的约定和承诺的基础上,本业务相关后续事项不存在重大风险。

这项业务完成后,海尔电气成为海尔之家的全资子公司,仍然是一个独立的法人实体,其所有债权债务仍然由其享有或承担。此项业务不涉及海尔电气债权债务的转移。

3.该业务相关方将继续履行该业务涉及的相关承诺。

(二)执法关怀核查意见

3.海尔之家已经对该业务实施了必要的法定信息披露义务。

5.该业务的执行符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组治理措施》等相关执法、法律、规范性文件的要求。

6.海尔之家仍需向工商登记机关办理该业务涉及的注册资本变更登记和公司章程备案手续,向中国证监会提交h股上市书面声明,办理境外上市外汇登记,向国家发展改革委和商务部报告该业务执行情况,并按照执法和行政法规要求持续履行该业务的信息披露义务;该业务相关方需要继续履行该业务涉及的相关承诺。

1、 《海尔智家股份有限公司重大资产购置暨关联生意业务实施情况陈诉书》 ;

3.海尔之家已经向计划股东(不含不合格境外股东)派发h股。海尔电气已经向计划股东支付了现金。该业务涉及的标的资产转移手续已办理完毕,且转移手续有效;

2.公司将向证监会提交h股发行上市的书面声明,管理境外上市外汇登记,并向国家发展改革委和商务部报告此项业务的执行情况。

2.该业务已执行法定决议并获得必要的批准。业务各方均可依法实施本次重大资产重组;

4.公司将根据执法和行政法律的要求,持续履行本业务的信息披露义务。

三.中介机构对这项业务实施情况的结论意见

(一)独立的财务关怀验证意见

独立理财公司的业务浙商证券有限责任公司于2020年12月25日发布《浙商证券股份有限公司关于海尔智家股份有限公司重大资产购置暨关联生意业务实施情况之独立财政照料核查意见》号公告,并公布以下意见:

1.该业务的执行符合《公司法》、《证券法》、《重组措施》等相关执法、法律、规范性文件的划定;

原标题:海尔之家股份有限公司关于重大资产购置及相关业务资产转让的通知

1.公司将向工商登记机关办理注册资本变更登记和公司章程备案手续。

4.在本业务过程中,上市公司董事、监事和高级管理人员未因本业务发生重大变化;

二.该业务的后续事宜

6.该业务实施过程中,不存在实际控制人或其他关联方占用上市公司资金和资产的情况,也不存在上市公司因该业务而成为控股股东、实际控制人及其关联方的情况。人提供保障;

7.本业务流程涉及的相关业务文件和承诺已经落实或正在落实,没有任何违反业务文件或承诺的情况;

12月24日,

北京金都公司业务执法关爱石翔办公室于2020年12月25日发布《北京市金杜状师事务所关于海尔智家股份有限公司重大资产购置暨关联生意业务之生意业务实施情况的执法意见书》号文,并公布以下意见:

1.海尔之家已经获得了这项业务的必要批准、授权和备案。

2.协议的安排已经生效。海尔电器已从香港联交所退市,成为海尔之家的全资子公司。海尔之家h股已在港交所主板优先上市。商业计划书股东(境外不合格股东除外)已成为海尔之家h股股东。

2020年12月23日,海尔电器从香港联交所退市。在本通知终止日,海尔电气的所有计划股份均已注销,海尔电气已向海尔之家公布了与注销计划股份数量相同的新股。公司及其全资子公司持有海尔电气已发行股份2816995476股,海尔电气成为公司全资子公司。

4.海尔之家不违反《重组陈诉书》披露的相关承诺。

一、这项业务的实施

在此通知暂停之日,海尔电气所有计划股份均已注销,海尔电气已向公司公布了与注销计划股份数量相同的新股。公司及其全资子公司持有海尔电气全部已发行股份,海尔电气成为公司全资子公司。该企业的资产转让已经完成

完成。

四、备查文件

海尔智家股份有限公司(以下简称“海尔智家”或“公司”)划分于2020年7月30日、2020年8月21日召开第十届董事会第十次集会、第十届董事会第十一次集会并于2020年9月1日召开2020年第二次暂时股东大会、2020年第一次A股种别股东大会、2020年第一次D股种别股东大会审议通过了《关于本次重大资产重组详细方案的议案》等与海尔智家通过刊行H股方式私有化海尔电器团体有限公司(以下简称“海尔电器”)并同步实现海尔智家H股以先容方式在香港团结生意业务所有限公司上市(以下简称“本次生意业务”)的有关议案。

2、《浙商证券股份有限公司关于海尔智家股份有限公司重大资产购置暨关联生意业务实施情况之独立财政照料核查意见》;

3、《北京市金杜状师事务所关于海尔智家股份有限公司重大资产购置暨关联生意业务之生意业务实施情况的执法意见书》。

本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。

海尔智家股份有限公司董事会

2020年12月25日


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